Житель Дагестана подозревается в незаконной банковской деятельности, в ходе которой ему удалось обналичить более 430 млн руб., сообщило 1 июня главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. «На протяжении длительного времени житель Махачкалы, не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов, занимался незаконными банковскими операциями: переводами по поручениям физических и юридических лиц и обналичиванием денежных средств через расчетные счета фирм-однодневок, открытые в трех ведущих банках Дагестана. За свои услуги злоумышленник брал комиссионные», — цитирует РИА «Новости» сообщение. По данным ведомства, подозреваемому удалось вывести в теневой сектор экономики около 670 млн руб., из которых более 430 млн руб. он обналичил. По этому факту было возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.