Прокуратура Дагестана в ходе проверок установила, что два предприятия в республике вывели из легального экономического оборота более миллиарда рублей, сообщает 31 мая ведомство. «Проверкой установлено, что ООО "Синтез" за 2007-2011 годы осуществлено около 260 операций с участием различных организации на общую сумму более миллиарда рублей. При этом деятельность ООО "Синтез" и его контрагентов свидетельствовала о транзитном характере финансовых операций и их экономической необоснованности», — цитирует РИА «Новости» сообщение прокуратуры. По данным ведомства, ООО «Синтез» кредитной организацией не является, генеральным директором предприятия Гаджимурадом Алихановым осуществлялась банковская деятельность без лицензии, данное деяние было сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере. «Поскольку в действиях генерального директора ООО "Синтез" усматривались признаки преступления, предусмотренного статьей "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере", материал проверки направлен в следственное управление МВД по республике Дагестан для организации уголовного преследования, по результатам рассмотрения которого в отношении Алиханова возбуждено уголовное дело», — отмечает прокуратура Дагестана. По аналогичным основаниям по материалам прокурорской проверки следственным управлением МВД по республике Дагестан возбуждено и расследуется уголовное дело по факту снятия в ноябре 2011 года неустановленными лицами с использованием счетов ООО «Агротехсервис» 19,825 млн руб. «Таким образом, незаконными действиями указанных лиц из легального экономического оборота выведено более 1,19 млрд руб.», — добавляет ведомство.