Как рассказала «Ъ» пресс-секретарь ГУ МВД России по Уральскому федеральному округу Светлана Новик, на днях в Москве был задержан екатеринбургский предприниматель Андрей Палферов. «Он является предполагаемым лидером организованной группы, члены которой мошенническим путем получили в 11 государственных и коммерческих банках кредиты на сумму порядка 3 млрд рублей. Сейчас решением Верх-Исетского суда Екатеринбурга он арестован, следствие занимается выявлением других фактов их противоправной деятельности», - пояснила Светлана Новик. От дальнейших комментариев в ведомстве отказались, сославшись на тайну следствия. По сведениям «Ъ», в отношении бизнесмена уголовное дело расследуется по ряду статей, среди которых и ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество») и ч.1 ст.176 УК РФ («Получение кредита путем представления заведомо ложных сведений»).
По данным следствия, схема, организованная Андреем Палферовым работала с 2008 года по 2010 год. Члены группы занимались подделкой кадастровых паспортов на земельные участки и оформляли фиктивные документы о праве собственности на различные объекты. В материалах дела есть факты, когда пострадавшие банки выдавали кредиты аффелированным с предпринимателем компаниям под залог объектов, которые находились в стадии строительства или вообще принадлежали третьим лицам. Среди банков, признанных по делу пострадавшими, в частности: ВТБ, «Уралсиб», «КИТ Финанс», «Союз».
Банки, пострадавшие от деятельности компаний господина Палферова, сейчас пытаются через арбитражные суды взыскать кредиты и проценты за просроченные платежи. Например, «КИТ Финанс» и «Союз» подали иск в свердловский арбитраж к его ООО «Статус». Эта компания взяла ипотеку на строительство производственного помещения. В ходе арбитражного процесса выяснилось, что строительный объект принадлежит другому лицу. Кроме того, здание уже заложено в МДМ-банке.
В Екатеринбурге господин Палферов известен как владелец одной из крупных оптовых компаний по продаже сахара – ООО «Прогресс-агро». В 2010 году на него даже пытался организовать покушение бывший партнер по бизнесу Игорь Катаев (в декабре 2011 года был осужден на 8 лет заключения).
Вчера получить комментарии защитников господина Палферова не удалось. По данным «Ъ», он пока не дает показания следствию.
В уральском банковском сообществе сообщение следствия о задержании господина Палферова восприняли без энтузиазма. «Конечно, ход расследования ускорится, однако остается вопрос – смогут ли следователи найти похищенные средства. Если этого не получится, то взыскать полученные кредиты банки не смогут», - пояснил на условиях анонимности один из екатеринбургских банкиров.