Как стало известно “Ъ”, в ближайшее время управление Генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу (УрФО) решит вопрос о направлении в суд уголовного дела, возбужденного в отношении уральского бизнесмена Алексея Калиниченко. Он обвиняется в создании финансовой пирамиды Global Gaming Expo и хищении около 1 млрд руб. у более чем 4 тыс. вкладчиков в 2006 году. В течение нескольких лет он скрывался в разных странах Европы, в 2011 году был экстрадирован в Екатеринбург. Защита обвиняемого настаивает на прекращении уголовного дела, утверждая, что бизнесмен якобы был похищен российскими властями в Марокко.
По сведениям “Ъ”, в управление Генпрокуратуры по УрФО поступили материалы уголовного дела, возбужденного в отношении екатеринбургского бизнесмена Алексея Калиниченко, обвиняемого по ч. 4.ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). «Возможно, до конца месяца будет решен вопрос об утверждении обвинительного заключения и о передаче дела в суд»,— сообщил на условиях анонимности собеседник “Ъ”, знакомый с ходом расследования. Официально эту информацию в надзорном ведомстве комментировать не стали. Также отказались от комментариев в ГУ МВД по УрФО, которое занималось расследованием дела.
Напомним, уголовное дело в отношении господина Калиниченко было возбуждено следователями ГУ МВД по УрФО еще в 2006 году, когда организованная им финансовая пирамида Global Gaming Expo перестала рассчитываться с вкладчиками. По версии следствия, бизнесмен основал в начале 2006 года две компании — United FX-Traders Group (собирала деньги у вкладчиков) и Global Gaming Expo (использовала деньги вкладчиков для игры на межбанковском валютном рынке Forex). Компании занимались доверительным управлением финансовыми активами жителей ряда регионов России и зарубежных стран (всего около 4 тыс. жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской и Ярославской областей, Краснодарского края, а также Белоруссии, Украины, Германии, Израиля и Казахстана). По версии следствия, несмотря на обещание высоких процентов вкладчикам от игры на рынке Forex, на самом деле господин Калиниченко лишь собирал от них средства и не выводил их на валютный рынок. Все выплаты делались за счет новых клиентов.
После того как вкладчикам перестали выплачивать деньги, а торговый счет трейдерских компаний оказался пуст, господин Калиниченко выехал за пределы России. В итоге следственные органы объявили бизнесмена в международный розыск. Однако до 2008 года местонахождение бизнесмена не было установлено, пока его не задержали итальянские власти по линии Интерпола. Изначально суд Вероны отказал российским властям в выдаче господина Калиниченко, но после длительного обжалования России было дано разрешение на вывоз бизнесмена. Правда, к этому времени господин Калиниченко уже выехал из Италии, и в судах его интересы представляли адвокаты.
В следующий раз местонахождение бизнесмена было установлено в 2010 году — Королевство Марокко. Изначально Генпрокуратура РФ и МИД РФ по своим линиям начали переговоры об экстрадиции екатеринбуржца и смогли заручиться письмом премьер-министра Марокко, который разрешил передачу господина Калиниченко следственным органам России. В это время сам бизнесмен подал жалобу в Женевский комитет ООН против пыток, оспаривая законность экстрадиции. На время рассмотрения жалобы комитет попросил Королевство Марокко приостановить процедуру экстрадиции. Однако еще до вынесения решения по его жалобе бизнесмена передали российской стороне, он был этапирован в Екатеринбург. Спустя полгода Женевский комитет ООН признал, что Королевство Марокко нарушило Конвенцию против пыток, разрешив экстрадицию предпринимателя. Однако в это время господину Калиниченко уже были предъявлены обвинения по ряду эпизодов мошенничества.
По мнению защиты бизнесмена, решение Женевского комитета ООН дает основание полностью прекратить уголовное дело в отношении Алексея Калиниченко. «Мой подзащитный считает, и вполне законно, что его просто похитили. Это автоматически приводит к тому, что и предъявление обвинения и собранные доказательства по делу становятся незаконными. И мы уже подали во все инстанции жалобы с требованием прекратить уголовное дело»,— пояснила “Ъ” адвокат Алексея Калиниченко Светлана Печенкина. Кроме этого защитники основателя Global Gaming Expo настаивают и на том, что в материалах дела не доказана причастность господина Калиниченко к пропаже денег. «Следствием не проверены доводы о том, что подзащитный действительно играл на рынке Forex и выполнял условия договора перед своими вкладчиками»,— считают адвокаты. По мнению защиты, в ходе расследования не было дано оценки действиям сотрудников «Банка24.ру», на счетах которых находилась значительная часть средств вкладчиков. Представители защиты бизнесмена ссылаются на то, что в материалах дела есть доказательства того, что господин Калиниченко зачастую не имел возможности управлять деньгами вкладчиков — все сделки проводились под контролем банка. «Банк даже сам вмешивался в работу своих клиентов. И в деле есть доказательства неправомерных действий банка по списанию денег со счета моего подзащитного»,— отметила госпожа Печенкина.
В «Банк24.ру» комментировать версию господина Калиниченко отказались, сославшись на нежелание вмешиваться в ход следствия и нарушение банковской тайны.