В Томске и Иваново задержаны еще два активных участника группы, члены которой подозреваются в хищении денежных средств, выделенных по государственным сертификатам в качестве материнского (семейного) капитала. Ущерб федеральному бюджету составил 5,9 млн рублей.
Как рассказали в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ, их сотрудники получили оперативную информацию о том, что на территории 246 городов Центрального, Приволжского, Уральского и Северо-Западного федеральных округов России действует организованная группа, специализирующаяся на хищении бюджетных денежных средств, выделенных Пенсионному фонду РФ по государственным сертификатам в качестве материнского капитала. Группа действует через 300 формально обособленных коммерческих фирм, подконтрольных головным организациям ООО «Управляющая компания “Центр микрофинансирования”» и ООО «Центр микрофинансирования».
Разработка группы началась в октябре прошлого года. В результате были установлены состав группы, распределение ролей, география деятельности, а также выявлена схема незаконного обналичивания материнского капитала.
По информации ГУЭБиПК МВД России, участники группы собирали сведения о социально неблагополучных многодетных матерях (остро нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом и психическими расстройствами и т. д.) и предлагали им обналичить сертификаты материнского (семейного) капитала. Также свои услуги члены группы широко рекламировали через интернет и периодические печатные издания.
Противоправная схема реализовывалась в несколько этапов. На первом от имени подконтрольного юридического лица путем обмана и злоупотребления доверием с женщинами заключались договоры целевого займа, согласно которым матерям якобы выдавались денежные суммы на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись.
Затем члены группы от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. В основном покупали ничтожно малые доли в квартирах или домах ветхого жилого фонда.
На следующем этапе происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. В Пенсионный фонд РФ предоставлялся пакет необходимых документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заемщиком.
В соответствии с данными документами выплаты Пенсионным фондом РФ производились на счет головной фирмы ООО «Центр микрофинансирования», которая выступала займодателем женщины, реализующей свое право на материнский капитал. На завершающем этапе часть полученной суммы (в 2011 году размер материнского капитала составлял 365 700 рублей, с 1 января текущего года увеличен до 387 600 рублей) участники группы передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30% до 80%, присваивали.
В офисах головной организации и ряда подконтрольных фирм проведены обыски, в результате которых изъяты более 200 печатей, клише, электронные носители с базами данных всех филиалов, другие предметы и документы, подтверждающие противоправную, как отметили в ГУЭБиПК, деятельность участников группы.
Следственной частью УМВД России по Липецкой области возбуждено семь уголовных дел в отношении участников организованной группы по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Руководитель липецкого филиала Центра микрофинансирования задержан и по решению суда находится под подпиской о невыезде.
В марте по итогам оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и УЭБиПК УМВД России по Томской области установлен факт противоправной деятельности руководства томского филиала Центра микрофинансирования. По оперативной информации, одна из менеджеров филиала, выполняя указание директора, ввела в заблуждение пять многодетных женщин относительно истинных намерений о выплатах материнского капитала, изготовила фиктивные договоры займа, купли-продажи недвижимости и другие документы и справки, необходимые для получения денежных средств по госсертификату в качестве материнского (семейного) капитала. На основании этих документов из бюджета РФ было перечислено 1,8 млн рублей томскому филиалу Центра микрофинансирования, счет которого открыт в банке, подконтрольном головной организации.
По данному факту в Томской области было возбуждено четыре уголовных дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Директор томского филиала Центра микрофинансирования задержан и помещен судом под домашний арест.
В конце апреля по итогам оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и УМВД России по Ивановской области аналогичные мошенничества выявлены в ивановском филиале Центра микрофинансирования. Против его руководителя также возбуждено уголовное дело, он задержан.