Евгений Рогачев, подозреваемый в незаконной банковской деятельности, задержан в Сочи. Представители банка отмечают, что претензий к администрации от правоохранителей не поступало, однако МВД настаивает на проверке организации.
В Сочи задержан бывший сотрудник "Мастер-Банка" Евгений Рогачев. Об этом сообщается на сайте главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. По данным правоохранительных органов, Рогачев входил в преступную группировку, которую подозревают в причастности к незаконному обналичиванию двух с лишним миллиардов рублей. Он был этапирован в Москву и помещен под домашний арест. В полиции его называют бывшим вице-президентом "Мастер-Банка", но в финансовой организации эти данные опровергли. При этом пресс-секретарь банка Анна Сапожникова подчеркнула, что никаких претензий к самому "Мастер-Банку" у МВД нет.
"Хотелось бы особенно подчеркнуть, что никаких претензий к деятельности банка со стороны правоохранительных органов не предъявлялось и не предъявляется в настоящий момент. Информацию о господине Рогачев мы узнаем также из новостей. Думаю, информация, растиражированная многими СМИ со ссылкой на МВД России, содержит ряд неточностей. Господин Рогачев никогда не был президентом "Мастер-Банка". Он занимал должность начальника одного из управлений департамента корпоративного бизнеса. И 1 марта уволился по собственному желанию", — говорит она.
Тем не менее, в четверг стало известно, что управление экономической безопасности направило в ЦБ официальное письмо о незаконной деятельности "Мастер-Банка". К нему приложено ходатайство о проведении в банке внеплановой проверки, сообщил официальный представитель управления Андрей Пилипчук. О том, что "Мастер-Банк" может быть причастен к выводу средств за границу, сообщалось и ранее.
В феврале первый вице-премьер Виктор Зубков заявил, что в 2011 году из российской экономики было незаконными путями выведено около 4% ВВП. По его словам, около триллиона рублей было выведено через фирмы-однодневки, и еще столько же обналичено с нарушением закона внутри страны.
В конце марта, по данным СМИ, рабочая группа по пресечению незаконных финансовых операций во главе с Зубковым обнаружила следы вывода средств за рубеж в четырех финансовых организациях. Это "Петрофф-Банк", Золостбанк, Фондсервисбанк и "Мастер-Банк". По данным рабочей группы, объем выведенных через "Мастер-Банк" средств оценивается в 20-25 млрд руб.
"Мастер-Банк" входит в сотню крупнейших банков России по размеру капитала и по сумме чистых активов, а также по размеру собственного капитала.