Шесть человек, среди которых сотрудники одного из банков в Ростове, в том числе учредитель, задержаны по подозрению в незаконной банковской деятельности и хищении миллионов рублей бюджетных средств, сообщили РИА «Новости» в городском УВД. Представитель УФСБ региона подтвердил факт задержания, но не уточнил состав участников организованной преступной группировки. По его словам, в предполагаемую ОПГ входили жители Ростовской области, создавшие масштабную схему совершения незаконных банковских операций на территории ряда регионов Российской Федерации. «Установлено, что в своей преступной деятельности члены организованной группы использовали свыше 65 "лжеорганизаций", зарегистрированных на территории Москвы, Ростовской и Московской областей, а также возможности одного из коммерческих банков, действующего на территории южного региона», — сказал представитель УФСБ. Подозреваемые создали разветвленную схему оказания незаконных банковских услуг юридическим, физическим лицам и государственным предприятиям. Бюджетные средства незаконным путем выводились из легального оборота, при этом подозреваемые неправомерно получали возмещения НДС из бюджета государства в особо крупном размере — сотнях миллионов рублей, сказал представитель УФСБ. В городском управлении МВД подтвердили проведение ряда действий в банке.