В пятницу стало известно о новых обысках и уголовных делах в рамках масштабной кампании по борьбе с так называемыми обнальными площадками. После Фондсервисбанка следственные действия были проведены в Мастер-банке, Золостбанке, Судостроительном банке, а также в АКБ «Стратегия».
Как сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции генерал-майор полиции Денис Сугробов, ведомство которого сегодня отмечает 75-летие, сотрудники ГУЭБиПК провели обыски в коммерческих банках в рамках уголовного дела о незаконном обналичивании. «Пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 млрд рублей»,— сообщил он.
По словам генерала Сугробова, сотрудники управления «Ф» ведомства провели около 30 обысков по местам работы и жительства фигурантов дела, в том числе в помещениях Мастер-банка, Золостбанка, Судостроительного банка и АКБ «Стратегия». «Было изъято более 500 печатей, в том числе гербовые печати госорганов, магнитные носители, а также иные предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность»,— сказал он.
Организаторы незаконной банковской деятельности задержаны, некоторым уже предъявлены обвинения»,— сообщил генерал-майор. По его словам, уголовное дело возбуждено по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
Отметим, что накануне сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ провели обыск в ОАО «Фондсервисбанк» (см. “Ъ” от 16 марта), а также в ряде депозитариев и коммерческих организаций. Мероприятия проводились в рамках дела о незаконном обналичивании и выводе за границу свыше 100 млрд руб. Махинации осуществлялись под видом сделок по купле-продаже акций ведущих российских компаний.
Как пояснили “Ъ” в ведомстве, проведенные операции — это только начало масштабной кампании по противодействию криминальному обналичиванию средств и их выводу за границу.