В четверг сотрудники СКР и ФСБ провели обыски и выемки документов в главном офисе ЗАО «Гринфилдбанк» и трех его дополнительных офисах. По данным следствия, в этом банке фигурант дела об организации незаконных казино в Подмосковье Иван Назаров обменивал рубли на доллары для последующей передачи денег прокурорам и сотрудникам МВД.
Как сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин, обыски в четырех офисах Гринфилдбанка проводятся с санкции Басманного райсуда Москвы «с целью изъятия документов, имеющих значение для уголовного дела». По его словам, «часть денежных средств, полученных от незаконного игорного бизнеса, фигурант дела Иван Назаров использовал для дачи взяток за покровительство его деятельности ряду прокуроров городов Московской области и работникам аппарата областной прокуратуры». Деньги по требованию прокуроров передавались им в долларах США.
По данным следствия, обмен рублей на доллары господин Назаров и его помощники осуществляли в операционных кассах Гринфилдбанка с нарушением российского законодательства. «Данные валютные операции осуществлялись с грубым нарушением федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” — без проверки документа, удостоверяющего личность физического лица, производившего операцию по купле-продаже иностранной валюты на сумму свыше эквивалентной 15 тыс. рублей, что является обязательным»,— пояснил господин Маркин. По его словам, неоднократные аналогичные нарушения банком в течение одного года в соответствии с законом «О банках и банковской деятельности» являются основанием для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций. Соответствующие материалы в ближайшее время будут направлены СКР в Банк России. В Гринфилдбанке от комментариев воздержались.
В незаконном предпринимательстве, совершенном организованной группой и сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «а» и «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ), главным следственным управлением СКР были обвинены организаторы сети игорных заведений Иван Назаров и Марат Мамыев, а также их помощники Алла Гусева, Иван Волков, Владимир Хуснутдинов и Владимир Наумкин. Общий ущерб, нанесенный группой, по версии следствия, составляет 770 млн руб.