В Санкт-Петербурге завершено расследование дела преступной группы, которая, по предварительным данным, незаконно получила возмещение НДС на сумму свыше 2 млрд руб. В рамках первого дела десяти обвиняемым инкриминируется совершение шести эпизодов мошенничества. Предполагаемый организатор этой аферы адвокат Лариса Шопина, которой заочно предъявлено обвинение по этому делу, заочно арестована и объявлена в международный розыск.
Как рассказали “Ъ” в петербургском главном следовательном управлении (ГСУ) следственного комитета России (СКР), в конце 2010 года правоохранительные органы вышли на след преступной группы, которая в Петербурге занималась незаконным возмещением налога на добавленную стоимость (НДС) из бюджета. В 2011 году, собрав доказательства, следствие возбудило уголовное дело по ст. 159 УК (мошенничество), в рамках которого были задержаны десять человек, в том числе два руководителя группы, бухгалтера, посредники и два человека, которые курировали работу номинальных директоров фирм-однодневок, использованных в мошеннических схемах. Однако адвокату Ларисе Шопиной, которую следствие обвиняет в организации этой финансовой аферы, удалось скрыться: в отношении нее судом заочно избрана мера пресечения в виде ареста, адвокат объявлена в международный розыск.
По версии следствия, группа существовала около трех лет, с 2008 года по 2011-й — до момента своей ликвидации правоохранительными органами. По оперативным данным, за этот период члены группы незаконно получили свыше 2 млрд руб. возмещения НДС. По версии следствия, для участия в мошеннической схеме на номинальных директоров и учредителей за небольшое вознаграждение было зарегистрировано 46 фирм (ООО «Ветер», ООО «Абсолют», ООО «Сибур» (к нефтехимической группе "СИБУР" это ООО не имеет отношения. — "Ъ"), ООО «Элита» и др.). Компании открывали счета в петербургских банках (банк «Петровский», Энергомашбанк, «Адмиралтейский» и т. д.), подключая свою бухгалтерию к системе «банк-клиент».
Между фирмами-однодневками совершались фиктивные сделки купли-продажи: товар существовал только на бумаге. Затем компания-покупатель якобы не могла продать товар и помещала его на склад для хранения, от имени фирмы подавались документы в налоговую инспекцию для возмещения НДС (закон дает такое право предпринимателям). Однако, согласно материалам дела, налоговики отказывали в этом обвиняемым. Отказы налоговых органов обжаловались в арбитражном суде. Как отмечает следствие, эти заявления рассматривал один и тот же судья, который признавал претензии обвиняемых на возмещение НДС обоснованными.
Практически все десять фигурантов этого дела, как сообщили “Ъ” в ГСУ СКР, признают себя виновными и находятся на подписке о невыезде или под залогом. По словам следователя ГСУ СКР по особо важным делам Светланы Пыхтеевой, собрана «крепкая доказательная база»: в частности, это аудио- и видеозаписи переговоров обвиняемых, где обсуждаются детали мошенничества. Кроме того, у следствия имеются три явки с повинной, написанные обвиняемыми, в том числе и одним из руководителей группы. Расследование этого дела завершено, и вскоре следствие намерено предъявить обвинение в окончательной редакции и начать процедуру ознакомления с материалами дела обвиняемых и их адвокатов. Впрочем, это только первое дело, в рамках которого расследовано только шесть эпизодов мошенничества на общую сумму около 300 млн руб. В настоящее время продолжается работа по другим эпизодам, которых, по оценке следствия, может быть свыше 40.