Раскрыта группа преступников, которые использовали систему денежных переводов "Почты России" для незаконного обналичивания средств. Схема функционировала в течение четырех лет, и за это время злоумышленники ежегодно отмывали до 100 млрд рублей, рассказывают журналисты.
Преступники использовали услуги "Почты России" для отмывания денег. Группу злоумышленников раскрыли сотрудники МВД и ФСБ. По данным следствия, на протяжении последних четырех лет в России работала сеть незаконного обналичивания денег. Ежедневный оборот преступной группы составлял более 1 млрд рублей. Процент от сделок превышал 150 млн рублей в месяц. Преступная схема была построена на использовании системы переводов "Почты России", заявил корреспондент газеты "Коммерсантъ" Юрий Сенаторов.
"Всего годовой оборот составлял порядка 100 млрд рублей. Схема развивалась таким образом: находился клиент, который был готов заплатить 3-5% от тех денег, которые он уводил от налогообложения, для этого он на фирмы-однодневки заказывал некие услуги, например, уборку помещений или еще что-то, — рассказывает Сенаторов, — переводил крупные суммы денег, которые затем переводились еще на одну подставную фирму, а далее, уже со счета этой подставной фирмы, деньги возвращались клиенту обратно по безналичному расчету или наличными деньгами. В этой схеме "Почта России" действовала с самого начала, потому что ничего противозаконного в переводе денежных средств через услуги "Почты России" нет".
В России давно существует теневой рынок обналичивания средств. Как правило, фирмы, предоставляющие такие услуги, переводят деньги через банк. Однако это сопряжено с большими рисками.
Схема с переводами средств через почту была выбрана преступниками из-за того, что привлекает гораздо меньше внимания, считает исполнительный директор консалтинговой группы "Аспект" Артем Генкин.
"Схема достаточно экзотичная, если не сказать уникальная, потому что, как правило, на слуху схема с использованием юридических лиц. Это фирма-однодневка, зарегистрированная или на людей без определенного места жительства, или же на людей, чьи паспорта были утеряны, — рассказывает Генкин. — Дальше эти люди пытаются тем или иным способом уйти, и они достаточно успешно от ответственности уходят. Также могут быть использованы компании нерезидентные, находящиеся в офшорных юрисдикциях. В этом случае к обычному составу преступлений, связанному с уклонением от уплаты налогов и легализацией денежных средств, может прибавляться так же нарушение валютного законодательства".
Оборот фирм, предоставляющих услуги по незаконному обналичиванию средств, нередко исчисляется миллиардами.
В конце декабря полиция задержала членов преступной группировки, которые нелегально обналичили 30 млрд рублей через "Конгресс банк".
В 2006 году Генпрокуратура начала расследование деятельности банка "Нефтяной". По данным следствия, члены преступной группы, которую создал президент концерна Игорь Линшиц, использовали счета фирм-однодневок для совершения незаконных банковских операций. Руководство банка перечислило подконтрольным структурам через подставные фирмы более 400 млрд рублей и $300 млн. Обналичить топ-менеджерам "Нефтяного", по версии следствия, удалось 12,5 млрд руб.
В феврале 2011 года МВД раскрыло в Москве схему, позволявшую преступникам обналичивать до 500 млн рублей ежедневно. В качестве вознаграждения за свои "услуги" участники схемы требовали от 3,5 до 9% от суммы обналичивания. По данным следствия, ряд фирм, которые были задействованы в обналичке, были зарегистрированы на активистов запрещенной Национал-большевистской партии.
"Обнальщикам", которые придумали схему с использованием переводов через почту, предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности. Сейчас преступники находятся под подпиской о невыезде.