В Липецкой области возбуждены сразу пять уголовных дел в отношении организаторов действовавшей в 246 городах преступной группы, занимавшейся хищением денег из материнского капитала. По словам полицейских, преступники находили «женщин со сложной судьбой» и предлагали им через фиктивную покупку жилплощади обналичить сертификаты за часть полученных средств. По предварительным данным, сумма ущерба составила более 20 млн руб. Впрочем, часть вины правоохранители возлагают на «сложный и далеко не всем понятный» порядок выдачи матпомощи, который и подталкивал пострадавших на обращение к посредникам.
По словам официального представителя липецкой полиции Натальи Маслаковой, все пять уголовных дел расследуются по признакам мошенничества в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) сотрудниками местного УМВД совместно с главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. «Разработка группировки началась в 2011 году и началась именно с Липецка, первая оперативная информация поступила именно к нам. Но когда стало понятно, что следователи имеют дело с разветвленной федеральной криминальной сетью, дело автоматически ушло в центральный аппарат МВД»,— рассказала госпожа Маслакова.
По версии следствия, подозреваемые использовали одно из законных направлений права на реализацию материнского капитала — погашение кредита на покупку жилья. Участники группировки находили, как выразились в полиции, «женщин со сложной судьбой», злоупотребляющих алкоголем, психически нездоровых или имеющих проблемы с законом. «Кроме того, на сотрудничество с ними шли люди без постоянного места жительства. Среди потерпевших — несколько цыганок»,— сообщила Наталья Маслакова. С этими женщинами злоумышленники от лица 300 подконтрольных юридических лиц заключали договоры целевого жилищного займа, сумма которого совпадала с размером материнского капитала. «На этом этапе денег женщины не видели. Имея на руках договор, подозреваемые покупали микроскопическую долю в ветхих квартирах и несли документы об улучшении жилищных условий и другие необходимые бумаги в отделение Пенсионного фонда России, распоряжающегося выдачей материнского капитала. На имя пострадавшей они получали сертификат, “гасили” им несуществующий долг и обналичивали поступившие на счет фирмы-кредитора средства»,— рассказала представитель полиции. Комиссионные, которые организаторы схемы брали за эти операции, обговаривались с каждой женщиной индивидуально и могли составлять от трети до 80% от всей суммы материнского капитала. Всего участники группы действовали в 246 городах, где либо находили «клиенток», либо распространяли свою рекламу через местные СМИ. «От их деятельности пострадали несколько десятков человек. Сумма ущерба госбюджету может превысить 20 млн руб.»,— отметила Наталья Маслакова.
В полиции вчера отказались называть имена фигурантов дела, сославшись на тайну следствия. Однако источник в правоохранительных органах региона сообщил, что силовики задержали трех организаторов схемы, один из которых носит фамилию Карпов. «Они попались на том, что покупали слишком маленькие доли в квартирах. На это обратили внимание сотрудники фонда, которые и сообщили о деятельности мошенников в полицию. Теперь дела будут возбуждаться по цепочке — из Липецка по всей стране»,— отметил собеседник “Ъ” на условиях анонимности.
Впрочем, сами правоохранители признают, что группировка оказывала «незаконные, но необходимые услуги». «Безусловно, обналичивание денег — это уголовное преступление. Но схема законной выдачи материнского капитала сложна и почти недоступна для тех, кто, например, не имеет прописки в регионе реального проживания. Оказавшись в такой ситуации, люди шли к подобным посредникам и заведомо соглашались на комиссионные. Посмотрите объявления в газетах и то, что люди советуют друг другу по поводу материнского капитала в интернете. Примененные задержанными схемы давно известны, но применялись локально, не с таким размахом»,— отметил собеседник “Ъ”.
Руководитель пресс-службы Пенсионного фонда РФ Станислав Дегтярев в ответ подчеркнул, что «схема выдачи маткапитала максимально упрощена — это сделано в интересах самих владелиц сертификата»: «Наши специалисты сами проделывают определенный объем работы по проверке документов, которые подаются на выдачу маткапа. Если они вызывают сомнения, то мы, безусловно, ставим правоохранительные органы в известность».