В отношении экс-управляющего ростовским филиалом Россельхозбанка Юрия Волохонского возбуждены три новых уголовных дела по ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств). Юрий Волохонский был задержан в декабре 2009 года, он обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, а также в легализации денег, приобретенных преступным путем. В июле 2010 года ему было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества. Согласно материалам уголовного дела, Юрий Волохонский и его сообщники, используя подконтрольные им компании и ложные сведения о залоговом имуществе и финансовом состоянии предприятий, с 2005 по 2008 год похитили денежные средства Ростовского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», и впоследствии их легализовали. Кроме того, подозреваемые незаконно получали банковские кредиты на сельхозпредприятия. Нанесенный банку ущерб оценивается в 1,5 млрд руб.. Основная часть этих денег была выделена для федеральной целевой программы «Развитие АПК».