Следственная часть главного управления (ГУ) МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО) возбудила уголовное дело в отношении организованной преступной группы, похитившей из Сбербанка России около 1,5 млрд руб. Помимо организатора — 46-летнего уроженца Киргизии Олега Соколова, который сейчас находится в розыске, в шайку входили шесть сотрудников Сбербанка. Именно они за вознаграждение помогали главарю получать кредиты на фиктивные фирмы.
Уголовное дело по факту хищения денежных средств Сбербанка (СБ) было возбуждено по ст. 159 УК РФ («Мошенничество») весной 2009 года. В ходе следствия было установлено, что начиная с 2006 года Сбербанк выдал подставным фирмам кредиты почти на 1,5 млрд руб., которые так и не были возвращены. Организатором этой аферы, как установили сыщики, оказался 46-летний уроженец Киргизии Олег Соколов, ныне зарегистрированный в городе Рыбинске Ярославской области. Там у него, по данным оперативников, была фирма, занимавшаяся производством охотничьих патронов.
Параллельно с этим он поставил на поток мошенничества с кредитами. Первый необеспеченный кредит в размере 300 млн руб. при помощи одного из банковских сотрудников он оформил на свою фирму. И не вернул. Решив, что таким образом можно безнаказанно получать средства и в дальнейшем, Олег Соколов, как отмечают в ГУ МВД РФ по ЦФО, привлек к незаконному бизнесу ряд сотрудников и из других отделений СБ. Именно они давали положительные заключения на заявки на получение кредитов от специально для этого создававшихся Соколовым компаний, которые на самом деле не вели никакой хозяйственной деятельности. Мошенники представляли в отделения банка пакеты поддельных документов, которые никто не проверял. По материалам сыщиков, кредиты выдавались шести ООО — «Экспоторг», «Терра-Ин», «Таурис-К», «Магнум», «Сфера» и «Вист Сервис» — якобы на развитие бизнеса. Все они были зарегистрированы на подставных лиц из числа приятелей Олега Соколова. За помощь в получении кредитов бизнесмен, по данным оперативников, отдавал сотрудничавшим с ним руководителям отделений Сбербанка половину полученного кредита.
Как рассказали “Ъ” в ГУ МВД РФ по ЦФО, в ходе расследования сотрудники МВД совместно со службой безопасности Сбербанка установили шестерых нечистоплотных сотрудников этой финансовой структуры. Все они уже уволены, а двое осуждены. Организовавший же аферу Олег Соколов в июне 2011 года был объявлен в розыск. А само уголовное дело не так давно дополнили еще одной статьей УК РФ — 210-й («Организация преступного сообщества»).