Шестеро азербайджанцев, которые отмывали деньги московской диаспоры, пожаловались на приговор судьи. В понедельник в Мосгорсуде рассматривается дело преступной группировки, которая мешками возила миллионы из Баку в Москву. Подробности — у корреспондента "Коммерсантъ FM" Светланы Беловой.
Азербайджанская прачечная работала под прикрытием обменного пункта торгово-строительного банка на Ленинградском шоссе. Схему разработали два старших кассира обменника, Вугар Нуриев и Маткерим Мусаев. Своим клиентам они сообщали реквизиты фирм, на которые нужно перечислить безналичные суммы.
С этих счетов деньги переводились на счета компаний, открытых в банках Кипра и Эстонии. Уже оттуда шел транзит в Азербайджан, где и обналичивались суммы. В Россию деньги доставляли курьеры — четверо азербайджанцев поочередно перевозили купюры самолетом, в простых спортивных сумках. В одной ручной клади бывало от 20 до 100 миллионов рублей.
Заполняя таможенные декларации, курьеры указывали, что везут они деньги в Москву, чтобы купить здесь квартиру. Подобные схемы практически не изменились еще со времен 90-х, говорит шеф-редактор журнала “ВВП”, Сергей Ильин. Он и сам раньше обналичивал деньги под заказ, через Молдавию
"Довольно крупно по объему, по физическому объему, денег мы везли в порядке конспирации в стиральной машине, — рассказал Ильин. — Ну, везут люди стиральную машинку, в Москве дефицит стиральных машин, а в Кишиневе они продавались".
Бакинские миллионеры возили деньги в Москву на протяжении полутора лет. За время работы они отмыли 5 миллиардов рублей. В виде комиссии члены группировки получили более пяти миллионов. Подобных прачечных на территории России сотни, уверен адвокат Игорь Трунов, и большинство из них работают именно через Баку.
"Фруктовые рынки, продуктовые рынки в основном контролируются азербайджанской диаспорой, — считает Трунов, — и практически вся страна контролируется вот таким образом, через азербайджанскую диаспору и таким образом наличными — мешками этими, авоськами и чемоданами вывозятся деньги".
Азербайджанскую группировку арестовали в апреле прошлого года. Все шестеро фигурантов признали свою вину и пошли на сотрудничество со следствием. Организаторов осудили на 3 и три с половиной года лишения свободы, курьеры получили по 2,5 года.
Как правило, подобные дела связаны с коррупционной составляющей. Так, например, в прошлом году трое сотрудников московского УВД на воздушном и водном транспорте получили сроки за “прикрытие внуковского канала” контрабанды крупных сумм и за кражу части денег. Сами мнимые владельцы этих денег ограничились штрафом в 50 тысяч рублей.