В Туле следователи возбудили дело против неустановленных руководителей ОАО «Тульская сбытовая компания» (с июня 2011 года — ОАО «Тулаэнергосбыт»). Они обвиняются в незаконной банковской деятельностью, в результате которой получили 5,4 млрд руб.
«По версии следствия, неустановленные руководители ОАО "Тульская сбытовая компания" с декабря 2009 по май 2011 года в Туле, не имея лицензии, незаконно заключали договора займа с различными коммерческими организациями и перечислили на счета фирмы "TelDaFax" (Германия) 5,4 млрд руб.», — сообщил 26 сентября РИА «Новости» по телефону источник в правоохранительных органах региона. Как пояснил начальник УМВД по Тульской области Сергей Матвеев, компания осуществляла сбор с населения кассовых сборов за сбыт электроэнергии, аккумулировала денежные средства и перечисляла их в качестве займов российским и зарубежным организациям. «Следственным управлением возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность)», — сказал господин Матвеев. Он также отметил, что помимо немецкой фирмы займы от 50 до 100 млн руб. были предоставлены ряду российских сбытовых компаний в Брянске, Курске и Омске. Комментарием ОАО «Тулаэнергосбыт» агентство не располагает. «Пока мы не даем никаких комментариев», — сказал представитель пресс-службы компании.