В Чусовской городской суд направлено уголовное дело в отношении экс-главы городского филиала ОАО АКБ «Металлинвестбанк» Андрея Селихина и его супруги Дарьи. Они обвиняются в мошенничестве и сбыте ценных бумаг. По версии ГСУ при краевом ГУ МВД, обвиняемые похищали векселя и денежные средства банка, а также использовали поддельные банковские векселя. Сами обвиняемые от дачи показаний в ходе предварительного следствия отказывались.
ГСУ при ГУ МВД по Пермскому краю окончило расследование уголовного дела по обвинению экс-директора Чусовского филиала ОАО АКБ «Металлинвестбанк» Андрея Селихина и его супруги Дарьи в мошенничестве в особо крупном размере с использованием должностного положения и изготовлении и сбыте поддельных ценных бумаг в крупном размере. По версии следствия, в течение нескольких лет совместно с супругой Андрей Селихин совершил ряд преступлений, в результате чего банку, а также ряду физлиц был нанесен ущерб на сумму более 30,128 млн руб. Супруга господина Селихина также работала в филиале «Металлинвестбанка», занимая должность его заместителя.
Потерпевшими по уголовному делу проходят восемь лиц и организаций, в том числе и «Металлинвестбанк». В ГСУ считают, что супруги Селихины по фиктивным документам похитили простые векселя банка, что причинило ему ущерб в особо крупном размере на сумму 3,35 млн руб.
Еще одной схемой получения денежных средств стало использование поддельных векселей «Металлинвестбанка». Как считают в ГСУ, под залог поддельных векселей Андрей и Дарья Селихины получали взаймы деньги от местных предпринимателей. Как говорят собеседники „Ъ“, господин Селихин обратился к своему знакомому предпринимателю с просьбой одолжить денег, которые якобы были ему необходимы для строительства гостиницы. В качестве залога он предоставил ему банковский вексель на сумму 2 млн руб. При этом обвиняемый знал, что на документе нет подписи уполномоченного должностного лица банка, без которой получить деньги по векселю невозможно. Им инкриминируется два подобных эпизода, в результате которых были сбыты поддельные векселя на сумму 2 млн и 10 млн руб.
Также следователи считают, что обвиняемые предлагали своим знакомым взять в филиале банка кредиты в виде овердрафта по банковским картам. При этом потерпевшим разъяснялось, что гасить долги перед банком за них будут обвиняемые. В результате им были выданы банковские карты MG Сard, с которых сняты денежные средства в размере 12,940 млн руб. Также в ГСУ считают, что директор филиала вместе со своей супругой похитил более 12,438 млн руб., принадлежащих жителям Перми. Деньги находились на счетах банка на основании договоров о срочных вкладах. По версии следователей, обвиняемые изготовили поддельные заявления о снятии денежных средств. Таким же способом были похищены 1,2 млн руб. со счета физического лица, которые были перечислены на другой банковский счет.
В рамках уголовного дела потерпевшие предъявили банкиру и его жене четыре гражданских иска о возмещении ущерба. Получить показания от обвиняемых не удалось. Оба отказались общаться со следователями, сославшись на ст. 51 Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя и своих близких родственников. В случае признания вины Андрею и Дарье Селихиным только за подделку ценных бумаг может быть назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено прокуратурой Чусового в городской суд.