Следственный департамент МВД России направил на утверждение в Генпрокуратуру обвинительное заключение по делу о хищении $730 млн, принадлежащих БТА-банку. Обвиняемыми по делу проходят гендиректор ООО «Евразия Логистик» Александр Волков и трое его подчиненных.
Как сообщили в следственном департаменте, гендиректор «Евразия Логистик» Александр Волков, глава юридического департамента Денис Воротынцев, директор по экономике Алексей Белов и финдиректор Артем Бондаренко обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ст. 327 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и подделка документов).
Как было установлено в ходе следствия, преступную группу, в которую входили обвиняемые, в 2006 году создал бывший руководитель казахского и московского БТА-банков Мухтар Аблязов (его дело выделено в отдельное производство. Сейчас банкир проживает в Великобритании, предоставившей ему убежище).
Обвиняемые договорились о приобретении земельных участков в Домодедовском районе Московской области общей площадью около 2,5 тыс. га. Затем от имени офшорных компаний, зарегистрированных на Сейшелах и контролируемых владельцем ООО «Ист Бридж Кэпитал» Александром Удовенко (объявлен в розыск), обвиняемые подготовили документы о получении кредитов на $730 млн якобы для строительства на участках коттеджных поселков. Полученные ими средства были похищены, а доставшийся БТА-банку залог не покрывал и четверти выданных кредитов.
На днях обвиняемые подписали протоколы об окончании ознакомления с материалами дела, после чего следственный комитет направил обвинительное заключение по нему на утверждение в прокуратуру. По сведениям адвокатов, фигуранты громкого дела свою вину не признают, утверждая, как и господин Аблязов, что их преследование политически мотивированно. Проблемам Мухтара Аблязова предшествовал его конфликт с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.