Арбитражный суд Пермского края отказал ЗАО «Управляющая компания «Дантэ-Капитал» к ОАО «Минеральные удобрения» и ЗАО «Регистратор Интрако» о взыскании убытков в размере 122, 98 млн руб. Как говориться в материалах дела, «Дантэ-Капитал» убытки были причинены в результате незаконного списания 22 тыс. штук обыкновенных именных акций с лицевого счета ЗАО. Суд установил, что компания с 31 мая 1993 года являлась акционером ОАО «Минеральные удобрения». Истцу принадлежало 22 тыс. обыкновенных именных акций ОАО. С декабря 1996 года держателем реестра акционеров ОАО является ЗАО «Регистратор Интрако». Генеральным директором ЗАО УК «Дантэ-Капитал» на август 1998 года являлся гражданин Эфиопии Тэсфайе Синтайе, в отношении которого в марте 1994 года было возбуждено уголовное дело и с марта 1994 года оннаходился под стражей. В ходе расследования уголовного дела был наложен арест на акции АО «Минеральные удобрения». В дальнейшем Тэсфайе Синтайе был осужден. Согласно приговора Мещанского муниципального районного суда Центрального административного округа города Москвы от 17 декабря 1999 года арест, наложенный на акции в том числе ОАО «Минеральные удобрения» в количестве 22 тыс. штук по номинальной стоимости 40 руб. за одну акцию (всего на общую сумму 880 тыс. неденоминированных руб.), принадлежащих АО УК «Дантэ-Капитал», был отменен, суд принял решение о конфискации указанных акций и обращении в счет погашения гражданских исков и в пользу государства. Позже это решение было отменено, однако как следует из материалов дела в 1998 году акции были списаны и зачислены на счет ОАО ИФ «Нефть-Алмаз-Инвест». «Дантэ-Капитал» заявил, что не совершали сделку по отчуждению акций и не представляли регистратору передаточное распоряжение по передаче акций.
Суд «Дантэ-Капитал» отказал, указав на истечение срока исковой давности. Как говориться в материалах суда, общий срок исковой давности составляет три года, а доводы истца о том, что пропуск исковой давности возник из-за незнании о списании акций, суд посчитал несостоятельными.
УК «Дантэ-Капитал» известна прежде всего тем, что управляла активами одного из крупнейших российских чековых фондов — ОАО «ИФ „Нефть-Алмаз-Инвест“». Фонд был основан выходцем из Эфиопии Тэсфайе Синтайе. Госкомимущество, Госналогслужба и федеральная налоговая полиция в результате проверки фонда в 1994 году выявили многочисленные финансовые нарушения. В результате деятельность по аккумуляции крупных пакетов акций предприятий ТЭК оказалась блокирована накануне поступления на Всероссийский чековый аукцион акций компании «ЛУКОЙЛ». Эксперты не исключали, что «Нефть-Алмаз-Инвест» был «подставлен» конкурентами. Руководитель «Нефть-Алмаз-Инвеста» в июле 1997 года был приговорен к семи годам лишения свободы. В дальнейшем «Нефть-Алмаз-Инвест» попал в конкурсное производство, которое было завершено в 2000 году.
Пермские «Минудобрения» — один из крупнейших российских производителей карбамида и аммиака. Построенный 30 лет назад завод был частью ПО «Пермнефтеоргсинтез», но в 1992 году выделился в самостоятельное АО. В течение 1993 года прошло несколько аукционов, где продавались акции химкомбината.
После приватизации АО химкомбинат долгие годы контролировался топ-менеджментом (в 2007 году управленцы продали контрольный пакет АО структурам, близким к «СИБУР-Минудобрениям»). Также с конца 1990-х наиболее крупным акционером «Минудобрений» было ООО «Агропромышленная корпорация „АЗОТ“» (44,24% акций). Впоследствии эти акции выкупил бывший президент СИБУРА, владелец «УралХима» Дмитрий Мазепин. Сейчас уставный капитал «Минудобрений» составляет 324 млн руб. Всего выпущено 1, 62 млн штук акций. Кто сейчас владеет акциями «Дантэ-Капитал» — неизвестно.