Во вторник стало известно, что более тысячи американских граждан — родственники военнослужащих, погибших в 1983 году в Бейруте,— подали иск против Clearstream Banking SA, люксембургского подразделения Deutsche Boerse, обвиняя его в оказании помощи по выводу средств с замороженных иранских счетов. Соответчиком по иску выступает еще одна финансовая компания.
О том, что федеральный суд в Нью-Йорке рассекретил судебные документы, касающиеся иска против Clearstream, сообщила во вторник The Wall Street Journal. Из судебных документов видно, что истцы — родственники военнослужащих-миротворцев США, погибших в 1983 году в результате взрыва казармы в Бейруте. Тогда погиб 241 человек. Американские суды позже сочли, что существует достаточно доказательств того, что теракт был организован иранскими спецслужбами. В 2003 году американский суд постановил, что Иран должен выплатить родственникам жертв $2,7 млрд. Иран отверг все обвинения в свой адрес и платить отказался.
Нынешний иск касается суммы $250 млн. По мнению истцов, именно такую сумму Clearstream успешно вывела с замороженных иранских счетов и затем за пределы американской финансовой системы. По данным истцов, это произошло в 2008 году: вскоре после того как суд заморозил счета в Citibank, Clearstream оказала помощь Ирану в переводе этих средств за пределы США, скрыв принадлежность денег Ирану. В этом Clearstream получала помощь от еще одной финансовой компании, название которой удалено из рассекреченных судебных документов.
В 2008 году эти $250 млн уже становились предметом судебного разбирательства. Тогда Clearstream в суде удалось доказать, что к Ирану указанные средства не имеют никакого отношения. В новом иске прежняя информация, представленная Clearstream, называется истцами ложной и вводящей в заблуждение.
Clearstream продолжает настаивать на своей невиновности, а Deutsche Boerse, упоминая в своем отчете за 2010 год об истории с иранскими замороженными счетами, указала, что Clearstream намерена доказать, что не совершала ничего противозаконного.
Эксперты отмечают, что история с Clearstream может иметь куда более серьезные последствия. В настоящее время Deutsche Boerse ведет переговоры о приобретении NYSE Euronext. Некоторые американские законодатели уже указали на дело Clearstream как на пример того, что германская финансовая компания не самый удачный партнер для оператора Нью-Йоркской биржи, и требуют от правительства США принятия мер по недопущению сделки.