Сегодня, 30 октября, стало известно, что в Молдавии задержана преступная группа из служащих банков и министерства, которая с помощью мошеннической схемы перевела со счетов богатых американских граждан и незаконно присвоила $200 млн.
Как сообщили сегодня на пресс-конференции в Кишиневе представители центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК) Молдавии, более $70 млн из этой суммы поступили в один из банков Молдавии. Преступников удалось задержать благодаря операции ЦБЭПК Молдавии в сотрудничестве с коллегами из Федерального бюро расследований США.
28 октября в ходе комплексной операции были задержаны 6 активных членов преступной группировки, специализировавшейся на снятии денег со счетов разных граждан и юридических лиц из США, в том числе глава сети и работник одного из молдавских банков, с помощью которого со счетов, открытых на имя фиктивных лиц, снимались деньги. В состав группы входило 12 человек, 6 из них - банковские служащие.
Согласно расследованию ЦБЭПК, специалисты в области информационных технологий, входившие в группу, создали виртуальную сеть, где оседали деньги от онлайн-платежей граждан США, которые затем переводились на счета одного из банков Молдавии. Деньги поступали через системы Western Union и Money Gram. После того как перевод подтверждался у одного из кассиров банка, курьеры являлись в банк и получали находящиеся на счету суммы, затем наличность передавали организатору, также банковскому служащему.
Установлено, что в преступную группу входил служащий одного из министерств, который обеспечивал злоумышленников ксерокопиями удостоверений личности, необходимых для открытия банковских счетов. В ходе проведенных 30 обысков по месту жительства задержанных сотрудники Центра обнаружили также одну единицу огнестрельного оружия и две дорогие машины.
По материалам РБК