Сегодня, 10 сентября, стало известно, что испанская полиция конфисковала недвижимость на сумму более 24 млн евро в рамках операции под кодовым названием «Ява», направленной против преступных группировок из Восточной Европы.
Арестованы гостиницы, торговый центр, жилые дома, гаражи и солярии. Недвижимость находится преимущественно в Каталонии. Следователи считают, что эти объекты были куплены на деньги, полученные в результате преступных операций в восточно-европейских странах. Заморожены и банковские счета на миллионы евро.
В марте этого года в проводимой в нескольких европейских странах полицейской операции были арестованы 79 предполагаемых мафиози, в июне - еще 6. Трое из задержанных в рамках второй волны операции «Ява» отмыли в Испании около 6 млн евро, установили следователи.
Одним из самых популярных каналов отмывания криминальных денег для них была покупка недвижимости в Испании. У группировки был консультант, рекомендовавший, как приобретать объекты, чтобы не вызвать подозрения у испанских контролирующих органов. Деньги переводили в Испанию по фальшивым контрактам.
Находящийся в числе задержанных предполагаемый организатор отмывания денег в Испании учредил экспортно-импортную фирму и агентство недвижимости, которые существовали в 2005-2009 годах. Имя этого человека испанские СМИ не называют
По материалам BFM.RU