Сегодня, 31 мая, Национальный банк Украины (НБУ) сообщил о наличии информации относительно подозрений Национального банка Киргизии в совершении финансовых операций, связанных с "отмыванием" денег, через счета "АзияУниверсалБанк" с использованием банков на территории Украины.
В связи с этим, НБУ обязал до 4 июня этого года банки предоставить информацию по «оборотам по корреспондентским счетам с "АзияУниверсалБанком" (при их наличии) с разбивкой по дням за период с 1 апреля 2010 года по 8 апреля 2010 года включительно с указанием цели каждой проведенной операции; поступление средств со счетов "АзияУинверсалбанка" в пользу клиентов украинских банков за период с 1 апреля 2010 года по 8 апреля 2010 года включительно с указанием: названия или фамилии, имени и отчества клиентов, их кодов ОКПО или идентификационный кодов", - сказано в сообщении НБУ № 48-204/978-901 от 31 мая 2010 года.
РБК-Украина