Сегодня, 22 февраля, пресс-служба Госфинмониторинга сообщила о том, что в Харьковской области в отношении должностного лица одного из предприятий возбуждено уголовное дело за осуществление финансового преступления и наложен арест на его имущество на сумму свыше 16 млн грн.
В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").
В ходе досудебного следствия наложен арест на имущество обвиняемого на сумму 12 млн грн, а также на его банковские счета на сумму 4,5 млн грн.
Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту повторного непредоставления служебными лицами банка информации в Госфинмониторинг о финансовых операциях, которые подлежали финмониторингу (часть 1 статьи 209-1 Уголовного кодекса – ("преднамеренное нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем").
УНИАН