Сегодня, 9 декабря, стало известно, что в Донецке Служба безопасности Украины разоблачила группировку, которая организовала конвертационный центр с годовым оборотом более 500 млн грн.
Фиктивные коммерческие структуры, задействованные в этом незаконном механизме, действовали на территории Донецкой и Луганской областей. По материалам СБУ прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело по факту фиктивного предпринимательства по ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины.
3 декабря сотрудники СБУ с привлечением бойцов Центра спецопераций задержали трех участников группировки, были проведены обыски на рабочих местах, в помещениях, автомобилях задержанных и наложен арест на 134 счета предприятий, предпринимателей и коммерческих фирм, осуществлено более 300 выемок в банковских учреждениях.
Во время обыска одного из офисных помещений, сотрудники СБУ задержали автомобиль инкассаторской службы одного из банковских учреждений. Каких-либо документов по поводу происхождения денег, их транспортировки, по требованию следователя, предоставлено не было.
Изъятая документация свидетельствует, что годовой оборот конвертационного центра превышал 500 млн грн. По словам руководителя пресс-центра СБУ Марины Остапенко, создается впечатление, что "или банк имел свой офис в этом конвертцентре, или конвертцентр принадлежал банку".
"Интерфакс-Украина"