Сегодня, 8 сентября, стало известно, что второй по величине банк Великобритании Barclays Plc. и его инвестиционное подразделение были оштрафованы британским финансовым регулятором (Financial Services Authority, FSA) на 2,45 млн фунтов ($4,05 млн).
Согласно отчету FSA, Barclays оштрафовали за то, что он не отчитался о 57,5 млн сомнительных операций. FSA были выявлены серьезные недочеты в системе отслеживания сомнительных операций и уведомления о таких операциях органов финансового регулирования.
Поскольку Barclays активно сотрудничал с финрегулятором, окончательная сумма штрафа была снижена на 30%. Банк предпримет меры по устранению слабых мест в своей системе мониторинга сомнительных сделок.
"Интерфакс"