Сегодня, 19 августа, министр внутренних дел Украины Юрий Луценко заявил, что Генеральная прокуратура по материалам МВД возбудила уголовное дело по фактам незаконных действий руководства банка "Надра" при выдаче кредитов.
Как сообщил министр внутренних дел Юрий Луценко на пресс-конференции в Кабинете министров, "поверкой установлены нарушения при предоставлении кредита обществу с ограниченной ответственностью "КЛО" на сумму 173 млн грн для финансирования проекта по строительству коттеджного городка на территории Макаровского района Киевской области. При этом залогом этого кредита стали корпоративные права на 2% уставного фонда в 747 грн, корпоративные права на 97% уставного фонда, оцененного в 32 тыс. грн с 24 земельными участками на 45 га, а также ипотека на шесть земельных участков площадью 12 га".
При этом, по словам министра, в договоре на ипотеку указана одна стоимость, а независимая экспертиза самого банка занизила эту стоимость в 10 раз. "Таким образом, искусственно было сделано основание для выдачи кредита, который, мягко говоря, являлся рискованным", - добавил он.
Министр сообщил, что в связи с этим Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту разворовывания средств в особо крупных размерах - 173 млн. грн.
Кроме того, Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что банк "Надра" также выдал кредиты еще двум компаниям на сумму 132 и 215 млн грн. под залог корпоративных прав на 100% уставного фонда, который был умышленно завышен. По его словам, обе эти компании привлекали кредит для финансирования проекта по созданию беспроводной связи сети Интернет на территории всей Украины. "Однако ни одна из этих компаний не имела лицензии Министерства транспорта и связи на осуществление данного вида деятельности", - сообщил Юрий Луценко.
"Это была первая проверка банка. Она касается только группы кредиторов, близкой к одному из бывших совладельцев банка. В дальнейшем, безусловно, будут проверены и другие рискованные, сомнительные договоры, которые, скорее всего, имеют признаки финансового мошенничества", - резюмировал министр внутренних дел.
УНИАН