Сегодня, 29 мая, стало известно о причастности шести украинских банков к деятельности конвертационного центра с ежемесячным оборотом средств около $30 млн.
Как сообщил глава Службы безопасности (СБУ) Валентин Наливайченко, среди этих банков, в частности, "АктаБанк", банк "Даниэль", банк "Юнекс", а также еще около 30 коммерческих структур в Киеве и Днепропетровске.
В целом господин Наливайченко отметил, что конвертационный центр предоставлял услуги около 300 предприятиям по минимизации платежей в государственный бюджет.
По результатам расследования, СБУ был наложен арест на счета 20 коммерческих структур, заблокированы средства на общую сумму свыше 1,5 млн грн и возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса («легализация доходов, полученных преступным путем»).
РБК-Украина