Сегодня, 10 декабря, Кабинет министром и Национальный банк Украины (НБУ) утвердили план мероприятий на 2009 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Отмеченный план мероприятий определяет основные принципы функционирования системы борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и с финансированием терроризма на следующий год.
Целью постановления является продолжение введения 40 рекомендаций группы по разработке финансовых мероприятий борьбы с отмыванием денег (FATF), девяти специальных рекомендаций FATF по борьбе с финансированием терроризма и других международных стандартов с целью совершенствования системы противодействия финансовым преступлениям.
УНИАН