Сегодня, 25 сентября, парламент в первом чтении принял проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
Законопроектом, в частности, предусматривается включить в перечень субъектов первичного финансового мониторинга нотариусов, адвокатов, субъектов предпринимательской деятельности, которые предоставляют юридические услуги или услуги по бухгалтерскому учету, операторов почтовой связи (в части осуществления ими перевода денег), торговцев драгоценностями, риэлтеров, аудиторов и юридические лица, которые проводят какие-либо лотереи.
Вместе с тем, указанные категории имеют право не сообщать о своих подозрениях Госфинмониторинг Украины при условии, если такая информация получена при обстоятельствах, которые являются предметом их профессиональной тайны.
Законопроект обязывает субъектов первичного финансового мониторинга принимать усиленные предупреждающие меры к иностранным политическим деятелям и иностранными финансовым учреждениям.
Одновременно расширяется перечень субъектов государственного финансового мониторинга, которые осуществляют функции регулирования и надзора. Это министерства юстиции, финансов, транспорта и связи, экономики.
УНИАН