Сегодня, 14 марта, Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по факту отмывания около 80 млн. гривен коммерческими структурами Киева, Днепропетровска, Донецка и Одессы, предоставляющими посреднические услуги в сфере государственных закупок.
Как сообщила начальник пресс-службы СБУ Марина Остапенко, указанные средства, полученные коммерческими структурами от заказчиков и участников закупок, в дальнейшем были перечислены на счета частных фирм с признаками фиктивности, незаконно обналичены и присвоены. Деньги перечислялись от четырех участников госзакупок, находящихся в Киеве, Днепропетровске, Донецке и Одессе.
Также госпожа Остапенко отметила, что основатели участвовавших в закупках фиктивных фирм одновременно являются основателями еще около 30 аналогичных структур. Один из подозреваемых уже около 2-х лет находится в розыске.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
По материалам «Украинских новостей», УНИАН