Как пишет сегодня «Коммерсантъ», по сообщениям источника в Генеральной прокуратуре, ведомство возбудило уголовные дела против руководства шести банков, подозреваемых в организации конвертационных центров.
По его словам, дела возбуждены по факту подделки документов по признакам ст. 358 и 366 УК. "На основании изъятых в банках документов мы возбудили уголовные дела, получили санкцию суда на задержание учредителей и руководства банков и в ближайшее время намерены это сделать",– сказал источник.
Источник Ъ в следственной группе рассказал Ъ, что некоторые из этих "бабочек" были зарегистрированы на умерших людей или на тех, чьи паспорта в свое время были украдены. "Банкиры не могли не знать о тех, с кем они заключали договора,– уверен собеседник Ъ.– Кроме того, на тех компьютерах, которые мы изъяли в банках, были изображения печатей фирм, которые либо использовались в схемах, либо были готовы к использованию. Это печати как украинских фирм, так и нерезидентов, наличие которых делало возможным такую работу". По его словам, следствие обращалось в Нацбанк с просьбой вскрыть банковскую тайну.
Юристы считают, что даже в случае задержания банкиров следствию будет сложно доказать их причастность к делу.