Сегодня, 21 августа, стало известно о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла в Киеве деятельность преступной группировки, незаконные сделки которой каждый день достигали 5 млн. гривен.
Как сообщили в пресс-центре СБУ, противоправная деятельность преступной группировки, которая занималась переводом в наличность в крупных размерах средств некоторых финансово-промышленных групп, была раскрыта общими усилиями сотрудников СБУ и налоговой милиции в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий накануне, 20 июля.
По материалам сотрудников СБУ, налоговая милиция Шевченковского района Киева уже возбудила уголовное дело по признакам таких преступлений, как фиктивное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей.
20 июля текущего года в рамках расследования уголовного дела СБУ вместе с налоговой милицией на основании санкции суда провела обыски в офисах, банковских учреждениях, в результате которых изъяли более 1 млн. долларов, 12 печатей, 15 компьютеров, оборудованных системой банк-клиент, и документацию фиктивных фирм, на счета которых был наложен арест.