Cегодня, 18 июня, в Сумах возбуждено уголовное дело по факту отмывания средств, полученных преступным путем.
Как сообщили в отделе по борьбе с организованной преступностью, раскрыта деятельность общества с ограниченной ответственностью, которое мошенническим образом завладевало денежными средствами граждан, которых привлекали низкими процентными ставками и пятнадцатилетним сроком погашения кредитов. Всего правонарушителями нанесен ущерб на общую сумму 815 тыс. гривен.
Организаторы схемы привлекали граждан объявлениями в СМИ о простом и доступном способе получения кредита на жилье, авто и прочее. Жители Сум обращались по указанному в объявлении адресу, где им предлагали заключить кредитный договор. Соблазненные выгодными условиям (7% годовых), горожане не вчитывались в подробности договора, согласно которому, вначале человек платит определенную сумму за регистрацию и включение себя в розыгрыш кредита. Деньги эти возврату не подлежат и в случае выигрыша кредита не учитываются. За включение в список участников розыгрыша сумчане платили до 15 тыс. гривен. Далее человек должен в определенные сроки, когда ему приходит уведомление, производить платежи чем больше, тем лучше, но не меньше установленной минимальной суммы (1% от желаемой суммы кредита). Кредит получает тот, кто сделает наибольший взнос. Розыгрыш кредита проводился, когда набиралась группа из 50-и клиентов. При этом розыгрыш проводила комиссия в составе дирекции ООО. После того, как клиенты так и не получили кредиты, а в возврате денег им было отказано, они обратились в правоохранительные органы. Всего было зафиксировано более десяти обращений пострадавших. Оказалось, что в Сумах ООО, которое предлагало кредиты, не зарегистрировано, его юридические адреса в Виннице. В Сумах же представители общества работали по доверенности.
После проведенной проверки, прокуратура Сум возбудила уголовное дело, а ОБОП расследует деятельность директора ООО, его учредителей и руководителей ряда дочерних предприятий, который участвовали в мошеннической схеме.
Владислав Ивченко