Сегодня департамент общественных связей Министерства внутренних дел Украины сообщил о том, что сотрудники Управления государственной службы по борьбе с экономической преступностью в Запорожской области в конце минувшей недели ликвидировали конвертационный центр в Запорожье.
Согласно сообщению, по подозрению в организации данного центра правоохранители задержали четырех жителей Запорожья. В ходе следствия сотрудники службы по борьбе с экономической преступностью установили, что подозреваемые в течение 2002-2006 годов создали 16 фиктивных предприятий, через которые конвертировали около 50 млн. гривен. Следственное управление УМВД в Запорожской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство, повлекшее большой материальный ущерб). На данный момент милицией ведется расследование.
Сотрудникам Запорожского областного управления по борьбе с экономической преступностью также удалось раскрыть еще одну финансовую махинацию. Разоблаченная правоохранителями преступная группа путем мошенничества присвоила свыше 270 тыс. гривен банковских средств. Как сообщили в центре общественных связей УМВД Украины в Запорожской области, в состав группы злоумышленников входили должностные лица Бердянского филиала одного из всеукраинских банков и несколько жителей Бердянска. Согласно сообщению, мошенники действовали по такой схеме: члены преступной группы оформляли на безработных местных жителей фиктивные справки, якобы подтверждающие факт их работы на местных частных предприятиях. Далее на основе этих фиктивных справок члены группы-работники банка незаконно выдавали безработным кредиты: направляли деньги на открытые на их имя в банке счета, а карточки с пин-кодами передавали своим соучастникам, в функции которых входило снятие средств через банкоматы. Все эти операции совершались без ведома людей, на которых официально выдавались кредиты. В общей сложности, по данным правоохранителей, по такой схеме в 2006 году члены этой преступной группы незаконно выдали 90 кредитов на общую сумму свыше 270 тысяч гривен. Действия злоумышленников квалифицированы, как мошенничество, совершенное в крупных размерах - преступление, предусмотренное статьей 190 Уголовного кодекса Украины.