Севастополь, 29 марта (НАДЕЖДА Ъ-ШКАРИНА). Как сообщили сегодня в пресс-центре государственной налоговой администрации Севастополя, управление налоговой милиции ГНА пресекло «отмывание» денег руководством предприятия «Т».
Прокуратура Нахимовского района возбудила уголовное дело по статьям «фиктивное предпринимательство и легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем» в отношении должностных лиц предприятия «Т».
Предприятие «Т» было создано как компания, реализующая лом черных и цветных металлов. Директор предприятия «Т» в результате фиктивной предпринимательской деятельности снял с расчетного счета банка более 1 млн. гривен.