9 июня 2005 года в московском аэропорту Шереметьево-2 был задержан бывший гендиректор трейдинговой компании ЮКОСа ООО «Фаргойл» Антонио Вальдес-Гарсия. Ему предъявили обвинения в соучастии в хищении у ЮКОСа $13 млрд и легализации денежных средств с использованием счетов компаний «Фаргойл» и «Ратибор», зарегистрированных в Мордовии и Эвенкии. Испанца доставили на подмосковную базу ОМОНа, где в августе 2005 года он предпринял попытку самоубийства, выбросившись из окна и получив тяжелейшие переломы конечностей. Вылечившись, господин Вальдес-Гарсия пошел на сотрудничество со следствием, в результате чего меру пресечения ему изменили на подписку о невыезде.
22 марта 2006 года дело Антонио Вальдес-Гарсии было передано в Басманный суд Москвы. Другими его фигурантами стали бывший заместитель директора дирекции внешнего долга ЮКОСа Владимир Переверзин и экс-глава компании «Ратибор» Владимир Малаховский. По версии следствия, все трое занимались присвоением и легализацией путем вывода за рубеж выручки нефтяных компаний «Юганскнефтегаз», «Томскнефть» и «Самаранефтегаз».
2 января 2007 года, накануне вынесения судом приговора, господин Вальдес-Гарсия сбежал из охраняемой квартиры в Москве, закрыв в ней снаружи отлучившегося в ванную комнату милиционера. После этого он был объявлен в международный розыск. Двое других фигурантов дела — Владимир Переверзин и Владимир Малаховский — 5 марта 2007 года были приговорены Басманным судом к 11 и 12 годам строгого режима.
23 апреля 2009 года защита экс-руководителей НК ЮКОС и МФО МЕНАТЕП Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на очередном заседании по их второму делу огласила заявление Антонио Вальдес-Гарсии. В обращении он заявил, что вынужден был бежать в Испанию, поскольку на него «ежедневно оказывали психологическое, а порой и физическое давление». После этого Генпрокуратура РФ инициировала дело об экстрадиции бизнесмена.
26 июля 2009 года правительство Испании ответило отказом на запрос об экстрадиции, мотивировав решение тем, что в России господин Вальдес-Гарсия может подвергнуться «бесчеловечному обращению».
2 июня 2011 года на заочном процессе по делу в отношении испанца в качестве свидетеля выступил Михаил Ходорковский. Он заявил, что Антонио Вальдес-Гарсия не мог совершить вменяемых ему преступных действий, поскольку «ни в какую преступную группировку не входил, так как ее просто не было». На следующий день в суде выступил и Платон Лебедев, который подтвердил, что испанец «не имел полномочий бесконтрольно распоряжаться продажей нефти и тем самым не мог похитить средства от ее продажи».