Одинцовский городской суд приговорил к трем годам лишения свободы гендиректора ООО "Русская инвестиционная группа" ("РИГрупп") Дмитрия Котляренко. Бизнесмен признан виновным в хищении средств из подмосковного бюджета на общую сумму 1 млрд руб. В тех же хищениях обвиняются числящиеся в международном розыске экс-министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов и его супруга — президент ООО "РИГрупп" Жанна Булок.
Дело 31-летнего Дмитрия Котляренко Одинцовский суд Московской области рассматривал в особом порядке — без судебного следствия. Об этом ходатайствовал сам обвиняемый, раскаявшийся в содеянном, давший показания на других участников аферы и полностью признавший свою вину. В итоге вынесенное подсудимому Котляренко наказание, согласно закону, не могло превышать две трети от максимального, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ. Котляренко получил три года колонии.
ООО "РИГрупп" образовано в 2003 году американским девелопером RIGroup и европейским инвестфондом Westbury Fund Ltd. Главным направлением работы компании были проекты в сфере недвижимости. К концу 2008 года в ее портфель входили объекты общей площадью около 850 тыс. кв. м., преимущественно в Московской области. В 2008 году компания начала испытывать финансовые трудности, претензии к ней предъявили кредиторы — девелопер Coalco, Связь-банк и ВТБ. В феврале 2009 года активы "РИГрупп", долг которой на тот момент составлял 29,6 млрд руб., перешли в управление компании ОРСИ. В июне 2010 года "РИГрупп" признана банкротом, находится в процессе ликвидации.
Как следует из материалов дела, в 2005–2008 годах Дмитрий Котляренко в составе организованной преступной группы совершил хищение денежных средств ОАО "Ипотечная корпорация Московской области" на сумму, превышающую 1 млрд руб., инвестированных правительством Московской области в строительство жилья. Как считает следствие, организаторы махинации, а в их число входили также бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов, его первый заместитель Валерий Носов (его дело расследуется), а также супруга министра — президент ООО "РИГрупп" Жанна Булок, заключили заведомо фиктивный договор о строительстве жилого комплекса в городе Клин Московской области. Для реализации договора были получены целевые займы на развитие ипотечного кредитования в соответствии с программой подмосковного правительства. "В результате сложной преступной схемы указанные денежные средства были похищены — перечислены на банковские счета в офшорных зонах",— говорится в деле. Следствие считает, что организаторы хищения, в том числе и Дмитрий Котляренко, изначально не планировали выполнять условия договора, поэтому их действия были расценены как мошенничество.
В марте 2009 года Дмитрий Котляренко в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), был объявлен в международный розыск. Уже через несколько недель его задержали по линии Интерпола на Кипре. В апреле 2011 года задержанного экстрадировали в Россию (см. “Ъ” за 7 апреля).
Отметим, что дело о хищении 1 млрд руб. не единственное, в котором фигурирует Дмитрий Котляренко. Как уже не раз сообщал “Ъ”, СКР расследует дело о хищении путем мошенничества около 24 млрд руб., завладении правом требования имущества на сумму около 5,5 млрд руб. и последующем выводе этих активов правительства Московской области за рубеж. Среди подельников Котляренко фигурируют те же Алексей Кузнецов, Валерий Носов и Жанна Булок.