ГУ МВД по Челябинской области возбудило уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере») в отношении неустановленных предпринимателей, которые оказывали банковские услуги местным бизнесменам. По данным следствия, незаконные услуги предоставлялись в период с 2009 по 2010 годы. Как рассказала «Ъ» старший помощник прокурора Челябинской области Оксана Моржеухова, преступная группа учредила ряд подставных компаний, используя которые нелегально обналичивались средства. По подсчетам следователей, годовой оборот группы составил более 1,7 млрд рублей. По сведениям «Ъ», клиенты заключали с подставными фирмами фиктивные договоры на поставку каких-либо товаров или услуг. За обналичивание средств они отдавали комиссию. Как отмечают в следственных органах, таким образом, челябинские предприниматели избегали уплаты налогов. О незаконной банковской деятельности в конце прошлого года узнали оперативники управления по налоговым преступлениям ГУ МВД по Челябинской области. По их материалам и было возбуждено уголовное дело. Пока в правоохранительных органах от комментариев отказываются, ссылаясь на то, что сейчас проводятся все мероприятия для установления личности организатора нелегальной группы.