Москвич подозревается в выводе за границу $8 млн
Московский бизнесмен подозревается в незаконном выводе за границу более $8,25 млн. По данным ГУВД деньги переводились со счета, открытого в Истринском филиале одного из банков на счет вьетнамской компании.
Основанием для перевода послужил внешнеторговый контракт на покупку оборудования, заключенный москвичом с заграничной фирмой. По предположению следствия, подозреваемый предоставил копии четырех таможенных деклараций, якобы оформленных на Тамбовской таможне, чтобы подтвердить факт поставки товара на территорию России. Однако, как выяснилось в ходе оперативно-розыскных мероприятий, в зоне деятельности Тамбовской таможни эти декларации никогда не оформлялись, а товар по договору в Россию не поступал, передает РИА «Новости» 25 марта.