Сотрудники следственного комитета при МВД 17 февраля провели обыски в домах руководства «Банка Москвы», ранее обыски прошли в самом банке, а также в офисе компании «Интеко», принадлежащей супруге бывшего мэра Москвы Елене Батуриной. По данным следствия, 13 млрд руб. были переведены из банка на личный счет госпожи Батуриной.
Как сообщили в пресс-службе МВД, следственным комитетом при МВД России расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество» УК РФ. В ходе расследования установлено, что сотрудники АКБ «Банк Москвы» и ЗАО «Премьер Эстейт» мошенническим путем получили кредит на 13 млрд рублей. Впоследствии эти денежные средства были перечислены на личный счет Елены Батуриной.