Как стало известно 23 декабря, сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании и выводе за рубеж 18 млрд руб.
В отношении организатора и шести активных участников группы следственным комитетом при МВД возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. «Проведено 17 обысков в банках и коммерческих организациях, через которые осуществлялся незаконный трансферт денежных средств, а также в обменных пунктах валют, использовавшихся злоумышленниками как прикрытие для выдачи денег», — цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.