Банк России подал в Арбитражный суд Москвы иск о несостоятельности (банкротстве) Традо-банка. Лицензия банка была отозвана 3 декабря. Одновременно ЦБ отозвал лицензию АКБ «Славянский банк». Оба банка входят в одну группу, в ноябре они потеряли ликвидность, не исполнив своевременно обязательств перед кредиторами.
Менеджмент обоих банков подозревается в уголовно наказуемых действиях. На прошлой неделе глава ЦБ Сергей Игнатьев заявил: «Мы имеем дело с финансовой аферой. Я не могу поверить, что руководители этих банков об этой афере ничего не знали. Готовится обращение в Генпрокуратуру в связи с обнаруженными признаками уголовных преступлений». По словам господина Игнатьева, был выведен достаточный объем активов для того, чтобы банки полностью потеряли ликвидность.
Славянский банк до лета принадлежал Сергею Родионову, основателю и генеральному директору Издательского дома Родионова, бывшему президенту банка «Империал». В июне банк сообщил о завершении сделки, в результате которой его владельцем стала финансово-промышленная группа, объединяющая также Традо-банк, банк «Монетный дом» (Челябинск) и Донской инвестиционный банк (Донбанк, Каменск-Шахтинский, Ростовская область). Группа подконтрольна уральскому бизнесмену Матвею Урину.