Вчера сотрудники департамента экономической безопасности МВД РФ и ФСБ РФ задержали еще четырех человек, подозреваемых в причастности к хищению 1,25 млрд руб. в ноябре прошлого года из Пенсионного фонда России. Известно, что среди задержанных — сотрудник ОПЕРУ-1 Банка России, два бывших сотрудника вневедомственной охраны, а также предполагаемый организатор схемы хищения, бывший сотрудник подмосковного УБОПа Юрий Щербаков. Ранее в рамках этого дела были арестованы Кирилл Устинов, а также Александр Бражников и Светлана Горских, работавшие топ-менеджерами банка "Кубань", в который фигуранты дела перевели похищенные деньги.
Задержание четырех подозреваемых по делу о хищении 1,25 млрд руб. из ПФР, совершенном 13 ноября прошлого года, проходило по отработанной схеме. Вчера к восьми часам утра оперативная группа, состоявшая из сотрудников департамента экономической безопасности МВД РФ и ФСБ РФ, выехала по четырем московским адресам, где и задержала двух бывших сотрудников вневедомственной охраны, одного сотрудника ОПЕРУ-1 Банка России и предполагаемого организатора хищения денег, бывшего сотрудника УБОП ГУВД Московской области, успевшего, кстати, после службы в милиции поработать в префектуре Южного округа Москвы, а также получить три судимости, 39-летнего Юрия Щербакова. Операцией по задержанию руководила, отметили "Ъ" в следственном комитете (СК) при МВД РФ, заместитель начальника отдела следственной части управления по расследованию преступной деятельности в сфере экономики СК Наталья Виноградова. Именно СК при МВД, напомним, и расследует дело о хищении средств ПФР, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("мошенничество в особо крупном размере").
Как уже не раз сообщал "Ъ", в основе уголовного дела лежит следующая история. В ноябре прошлого года безработный Кирилл Устинов, по версии следствия, предоставил в ОПЕРУ-1 Банка России два фальшивых платежных поручения, согласно которым со счета ПФР срочно требовалось перечислить более 1 млрд руб. якобы для "финансирования расходов на капитальные вложения и проектные работы по строительству объектов Пенсионного фонда" на счет фиктивной компании "Спецтехпром" в коммерческом банке "Кубань". Документы для перевода денежных средств были предоставлены в пятницу в конце рабочего дня, а уже через три дня деньги шестью траншами должны были быть переведены из "Кубани" в другие банки для компаний, имеющих счета в одном из банков Кипра. Однако в понедельник утром, когда в ПФР из Центробанка поступила выписка о переводе денег, выяснилось, что фонд такого поручения не давал. В итоге трансакция была приостановлена, а счета получателей заблокированы. Почти все деньги в результате удалось вернуть на счета ПФР.
В ходе расследования первыми фигурантами дела о мошенничестве стали два топ-менеджера КБ "Кубань" — Александр Бражников и Светлана Горских, которые были арестованы 20 апреля этого года. Третьим за решеткой оказался Кирилл Устинов, который, по данным следствия, предоставил в Банк России подложные платежки по утерянному паспорту Сергея Прусакова, но с вклеенной в него собственной фотографией (бланки платежек, по данным следствия, ему предоставил экс-убоповец Щербаков, давним знакомым которого был фигурирующий в деле сотрудник ОПЕРУ-1). Подозреваемого Устинова задержали 2 сентября в Рязани и этапировали в Москву. В рамках дела были проведены обыски в помещениях московского филиала Тверского коммерческого банка КБЦ, АКБ "Русско-германский торговый банк", офисах ряда организаций и в местах проживания подозреваемых.
В ближайшее время, как пояснили "Ъ" в СК при МВД РФ, следствие намерено предъявить четырем задержанным обвинение в мошенничестве и ходатайствовать в суде об их аресте.