Предполагаемый организатор пермской финансовой пирамиды, действовавшей по всему Приволжскому федерального округу, — инвестиционной компании Ех Investment Group Максим Кирсанов будет в ближайшее время экстрадирован в Россию из Чехии. Вчера ГУВД по Пермскому краю сообщило о том, что ему предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере в составе группы лиц.
По сообщению ГУВД по Пермскому краю, следственным управлением МВД по ПФО предъявлено обвинение предполагаемому организатору межрегиональной финансовой пирамиды Еx Investment Group Максиму Кирсанову в совершении мошенничества в особо крупном размере в составе группы лиц. Также в сообщении говорится, что Максим Кирсанов от следствия скрылся и объявлен в международный розыск. В то же время источники в правоохранительных органах говорят, что господин Кирсанов был арестован в Чехии еще в августе 2010 года. По сведениям „Ъ“ из неофициальных источников, в Чехию он прибыл из Англии на свадьбу знакомого. Сейчас силовики решают вопрос об его экстрадиции. По словам собеседника „Ъ“, это может произойти уже в ближайшее время. «Скорее всего, его привезут в Нижний Новгород», — говорит источник „Ъ“.
Филиалы инвестиционной компании Ех Investment Group были зарегистрированы в 26 городах России. В Кировской и Нижегородской областях в качестве филиалов компании действовали ООО «Вятка Инвест» и ООО «Волга Капитал», в Перми — ООО «Кама-Инвест», в Ижевске — ООО «Иж-Инвест», в Пензе — ООО «Сура Капитал Плюс». Наибольшее количество вкладчиков удалось привлечь пермскому и тольяттинскому филиалам (более 1 тыс. человек в каждом).
Другой обвиняемый в рамках данного уголовного дела Роман Серко был арестован летом прошлого года. Ему было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Больше года он провел в СИЗО, а теперь находится под домашним арестом. По версии следствия, господа Серко и Кирсанов организовали финансовую пирамиду еще в 2006 году. Сотрудники компаний привлекали средства граждан по договорам займа, обещая от 24 до 60% годовых. Столь высокую рентабельность они объясняли доходными инвестициями в недвижимость, химическую промышленность, металлургию и другие отрасли, в том числе за рубежом. Однако следствие пришло к выводу, что в реальности деньги присваивались руководством.
В сентябре 2008 года объемы привлекаемых средств упали, и сеть ООО прекратила свою деятельность. В том же году было возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества со стороны должностных лиц ООО «Волга-Инвест». Позже были возбуждены уголовные дела и в других регионах, их соединили в одно производство. Материалы объединенного уголовного дела насчитывают около 300 томов.
Только в Пермском крае число вкладчиков Ex Investment Group достигло 1,2 тыс. человек. При этом в число вкладчиков якобы входили родственники высокопоставленных прикамских силовиков.
Впрочем, номинальные руководители и сотрудники обществ, занимающихся привлечением денег, проходят по делу в качестве свидетелей. По сообщению ГУВД, в рамках расследования уголовного дела было допрошено 38 сотрудников «Волга-Инвест», 11 сотрудников ООО «Кама-Инвест», а также 18 формальных директоров ООО. Ущерб от деятельности финансовой пирамиды, по данным ГУВД, оценивается в 480 млн руб. Ранее правоохранители говорили о 1,5–2 млрд руб. и предполагали, что сумма ущерба может увеличиться.
Собеседник „Ъ“, пожелавший остаться неназванным, знает, что у организаторов Ех Investment Group имеются ликвидные активы, в частности недвижимость в России и Чехии, что может стать источником для погашения долгов перед вкладчиками.