Первый пункт статьи 6 закона 115-ФЗ ограничивает перечень операций с наличными денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, если они равны или превышают 600 тыс. руб. К этому списку относятся снятие или зачисление средств на счет юрлица, если это не связано с его хозяйственной деятельностью, покупка и продажа наличной иностранной валюты физлицами, приобретение физлицами ценных бумаг, получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом. Также к ним относятся обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства и внесение физическим лицом в уставный капитал организации денежных средств в наличной форме.