В Париже суд вынес решение по делу бывшего трейдера французского банка Societe Generale (SocGen) Жерома Кервьеля, который обвинялся в мошенничестве на сумму €4,9 млрд. Признав фигуранта виновным, суд назначил ему в качестве наказания пять лет лишения свободы. Также Жером Кервьель должен будет выплатить банку компенсацию в $5 млрд.
5 октября исправительный суд Парижа вынес приговор Жерому Кервьелю, приговорив его к пяти годам лишения свободы ( три года он проведет в тюрьме и два года отбудет условно). Кроме того, бывшему трейдеру предстоит выплатить банку компенсацию размером $5 млрд.
Напомним, скандал вокруг SocGen разразился в 2008 году — 24 января банк объявил о потере €4,9 млрд. Виновником крупнейшего в истории мошенничества SocGen называл трейдера Жерома Кервьеля. По данным банка, он в течение нескольких лет открывал сверхлимитные позиции на фьючерсы на европейские фондовые индексы. Общая сумма открытых позиций составила €50 млрд. Адвокаты Кервьеля настаивали на том, что группа SocGen пытается свалить вину на своего сотрудника, чтобы отвлечь внимание от потерь, понесенных банком из-за кредитного кризиса.
Сразу после обнаружения потерь банк создал специальную комиссию по расследованию действий трейдера, в которую вошли независимые члены совета директоров банка и аудиторы PricewaterhouseCoopers. Комиссия пришла к выводу, что система внутреннего контроля в SocGen была недостаточно эффективной. Это привело к тому, что банк не смог предотвратить столь крупное мошенничество. В отчете говорится, что "сотрудники банка не проводили систематических проверок" деятельности трейдера, а сам банк не располагает "системой контроля, которая могла бы предотвратить мошенничество".
С июля 2006 года по сентябрь 2007 года компьютерная система внутреннего контроля 75 раз (именно столько раз Жером Кервьель осуществлял несанкционированные операции либо его позиции превышали допустимый лимит) выдавала предупреждение о возможных нарушениях. "Сотрудники отдела мониторинга рисков банка не осуществляли детальных проверок по этим предупреждениям", – говорилось в отчете комиссии. Руководство банка заявило, что продолжает "проверять всех знакомых Жерома Кервьеля в банке, особенно в управлении внутреннего контроля", на предмет их возможного соучастия в мошенничестве. Дело в том, что Жером Кервьель одно время работал именно в управлении внутреннего контроля и был очень хорошо осведомлен о работе этой системы. Кроме того, по словам менеджеров банка, Жером Кервьель хорошо разбирался в информационных технологиях. Это помогало ему обманывать систему компьютерного контроля, которая не могла определить, что это именно он открывал сверхлимитные позиции. В итоге Жерому Кервьелю были предъявлены обвинения в злоупотреблении доверием, подлоге, использовании подложных документов и подложном вводе данных в информационную систему.