Ex-BoNY Employee Pleads Guilty
Бывшая сотрудница Bank of New York признает свою вину
By THOMAS CATAN in New York and Reuters
ТОМАС КЕЙТЭН из Нью-Йорка и Reuters
Бывшая сотрудница Bank of New York во вторник признала свою вину в получении взяток и даче ложных показаний следствию по делу об отмывании через банк по меньшей мере $7 млрд российских переводов.
Светлана Кудрявцева, занимавшая довольно скромную должность в нью-йоркском банке, признала в суде, что она служила связующим звеном для Люси Эдвардс и Питера Берлина, семейной пары, сознавшейся в организации широкомасштабной схемы отмывания денег через банк. Сам банк не обвиняется в какой-либо преступной деятельности.
49-летняя Кудрявцева созналась в том, что ей платили по $500 в месяц, чтобы она обеспечивала беспрепятственное проведение транзакций, после того как семейная пара русского происхождения переехала в 1996 году из Нью-Йорка в Лондон. Кудрявцева является третьим фигурантом, признавшим свою вину по этому делу.
Предъявленное правительственное обвинение предусматривает наказание в виде тюремного срока от шести месяцев до одного года. Адвокат обвиняемой Чарлз Адлер заявил, что, если судья назначит минимальный срок, Кудрявцева может отбыть его под домашним арестом. Вынесение приговора ожидается 7 июля.
Кудрявцева, родившаяся в бывшем Советском Союзе и ныне проживающая в Бруклине вместе со своим мужем, сейчас безработная.
Назвав ее роль в схеме банковской аферы незначительной и второстепенной, Адлер заявил: "Признание правительством Светланы Кудрявцевой в качестве одного из основных фигурантов в этом широкомасштабном расследовании вызовет удивление и разочарование".
Дело против Кудрявцевой было возбуждено в связи с тем, что между ней, ее бывшей начальницей Люси Эдвардс, возглавлявшей восточноевропейский отдел банка, и мужем Эдвардс Питером Берлином существовали дружеские связи. В прошлом месяце Эдвардс и Берлин признали себя виновными в организации противозаконных операций. Они сотрудничают с властями в рамках соглашения о помощи следствию.
Также признались в незаконной деятельности три компании, которые контролировались Берлином и счета которых в Bank of New York были использованы для отмывания денег. Это Benex International, BECS International и Lowland.
Отмыванием денег обычно называется получение доходов от преступной деятельности, например торговли наркотиками или похищения людей, и проведение их через банк с помощью серии транзакций, или перевода с одного счета на другой, пока денежные средства не приобретут вид законных сделок. На судебных слушаниях Берлин и Эдвардс подробно описали свою преступную деятельность.
Окружной судья Джэд Ракофф принял признание Кудрявцевой в том, что она брала денежные суммы за пересылку по факсу Берлину в конце каждого рабочего дня компьютерных распечаток банковских проводок.
"Я виновна,— заявила Кудрявцева через переводчика.— Я получала $500 в месяц... Питер Берлин платил мне эти деньги".
Она также созналась, что лгала агентам ФБР о характере ее взаимоотношений с Эдвардс и Берлином. Кудрявцева признала, что она отрицала факты получения денег от Берлина и Эдвардс. Она также первоначально отрицала, что ей было что-либо известно о компании Benex или какой-либо другой компании Берлина.
Согласно первому обвинению, выдвинутому против Кудрявцевой, с 1995-го по 1999 год она получила от Берлина и Эдвардс более $30 тыс. Несмотря на то что первоначально она отрицала, что ей что-либо известно о компании Benex, обвинение утверждает, что в 1995-1999 годах она получила от этой фирмы более $8 тыс.
Перевел АЛЕКСЕЙ Ъ-МАЛАХОВСКИЙ