Как сообщила британская газета Daily Mail, в пятницу лондонский суд присяжных вынес приговор группе нелегальных мигрантов из Украины и Польши. Расследование, начатое в прошлом году, показало, что преступники обманным путем получили возмещение налогов на сумму 4,5 млн фунтов стерлингов. Одиннадцать подданных Украины и Польши — Владимир и Роман Панчаки, Юрий Броварский, Олег Парков, Олеся Ковбаса, Олег Здыщук, Андрей Клым, Андрей Бабух, Кшиштоф Грис, Марек Пик, Марек Криницкий — были осуждены в совокупности к 42 годам и 10 месяцам тюремного заключения за мошенничество.
Группа действовала по такой схеме: организованная ими подставная компания с несуществующими сотрудниками подавала заявки на возмещение налогов через сайт Государственного управления Великобритании по налоговым и таможенным сборам (HMRC). В заявке указывалось, что сотрудники фирмы уплатили больше налогов, чем следовало, и, соответственно, согласно подложным документам, имеют право на возврат части якобы уплаченных сумм. За три года (июнь 2006--июль 2009) мошенники подделали около 1,2 тыс. удостоверений личности и открыли более шестисот банковских счетов, на которые направлялись средства, перечисляемые как возмещение от HMRC.
В результате HMRC выплатило им около 4,5 млн фунтов стерлингов из поданной суммы заявок на 8 млн. Деньги мошенники потратили на автомобили (Porche Cayenne, BMW X5 и Range Rover) и элитное жилье.
Лидера группировки Владимира Панчака и остальных членов группировки арестовали в период с марта по июль 2009 года. Еще один участник аферы Виталиюс Костроминас, гражданство которого не уточняется, находится в розыске. Богдан Кисиль