Глава пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева сообщила, что экс-председатель правления коммерческого банка "Новая экономическая позиция" (НЭП) Борис Сокальский был освобожден из-под стражи. В середине января он был приговорен к семи годам лишения свободы по двум статьям Уголовного кодекса, в том числе по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). По словам Усачевой, преследование Сокальского прекращено из-за декриминализации этой статьи.
19 января Таганский суд Москвы признал Сокальского виновным по ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ч. 2 ст. 201 (злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации) УК РФ. Бывший банкир был приговорен к семи годам лишения свободы и штрафу в 1 млн руб. Однако, как сообщила Усачева, в настоящее время обстоятельства изменились — ст. 172 была была "декриминализирована". "А по 201 статье УК РФ подсудимый наказание уже отбыл — 3 года лишение свободы", —заметила Усачева.
Напомним, что 7 апреля президент России Дмитрий Медведев подписал закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", направленный на усиление уголовно-правовой защиты предпринимателей. Этот закон исключил ряд формулировок из ст. 171 (незаконное предпринимательство) и ст. 172, которые позволяли расширительное толкование и, соответственно, злоупотребления.
Экс-глава НЭП был арестован в 2007 году спустя два года после банкротства своего банка. Внимание следствия привлекла деятельность банка в период с 2003 по 2004 год. По данным правоохранительных органов, Сокальский создал преступную группу для обналичивания денег. Сама схема заработала в мае 2004 года, когда со счетов десяток фирм-однодневок в банк НЭП начали приходить деньги, предназначенные для обналичивания. Далее средства поступали в оформленный на подставных лиц АКБ "Родник", а затем возвращались обратно в НЭП. В итоге деньги снимались наличными по чекам, использование которых, по данным следствия, позволяло злоумышленникам полгода обходить запрет ЦБ на наличные расчеты между юрлицами на суммы, превышающие 60 тыс. руб.
Примечательно, что Сокальскому вменялась организация и руководство крупнейшей криминальной финансовой схемой, через которую было обналичено более 235 млрд руб., $391 млн и €66 млн. При этом сам Сокальский заработал лишь 12 млн руб., полученных им якобы в качестве комиссионных за обналичку 99 поддельных чеков.
В отношении бывшего финансиста было возбуждено уголовное дело по ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), по ст. 186 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) и по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Помимо этого подсудимый умудрился, исходя из обвинительного заключения, нарушить "исключительное право Российской Федерации на финансовое регулирование" и "причинить вред осуществлению основной функции Центрального банка России по защите и обеспечению устойчивости рубля".